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福建三木集团股份有限公司关于控股子公司进行证券投资的公告

发布时间: 2019-12-06 13:06:51来源:互联网 

证券代码:000632证券缩写:三木集团公告编号。:2019-73年

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于控股子公司证券投资的议案》(7票赞成、0票反对、0票弃权)。本公司董事会同意,青岛电讯盈科汇金投资管理有限公司(以下简称“控股子公司”或“电讯盈科汇金”)将在不影响控股子公司正常经营和资本需求的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资。投资总额不得超过7500万元,可在限额内滚动使用。投资期限自公司董事会批准之日起一年。现将详细情况公告如下:

一、证券投资概述

(a)投资的目的

为了提高PCG汇金的资金使用效率,增加现金资产收入,PCG汇金在保证日常运营资金需求和合法合规运营的前提下,将部分闲置自有资金用于证券投资,从而增加投资收入,实现股东利益最大化的运营目标。

(2)投资额

使用闲置自有资金不超过7500万元进行证券投资。在此限度内,PCG汇金可以滚动使用。投资收入可以再投资,再投资金额不包括在此限额内。

(三)投资内容

配售或认购新股、股票投资、债券投资、证券回购、证券投资委托理财(包括银行理财产品和信托产品)及深圳证券交易所认可的其他投资行为。

(4)投资期限

本次证券投资的期限为一年,自公司董事会审议通过之日起计算。

(五)实施主体

青岛盈科汇金投资管理有限公司。

(六)资金来源

用于证券投资的资金为PCG汇金闲置自有资金,资金来源合法合规。

二.待执行批准程序的描述

该事项已由公司第九届董事会第五次会议审议通过,独立董事已发表一致的独立意见。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,此事无需提交公司股东大会审议。PCG汇金将闲置自有资金用于证券投资,不涉及关联交易。

三、证券投资对公司的影响

PCG汇金在保证日常经营资金需求和合法合规经营的前提下,将部分暂时闲置的自有资本用于证券投资,不会影响控股子公司的日常经营。符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。有利于控股子公司进一步提高临时闲置自有资本的使用效率,为大多数股东创造更大的价值,不损害公司股东特别是中小股东的利益。

四、证券投资风险防控措施

(一)风险的存在

1.证券市场受宏观经济影响很大,存在一定的政策风险和经济周期风险。

2.PCG汇金将根据证券市场环境的变化和自身实际情况适时进行投资,但证券投资的实际收益非常不稳定。

3.证券投资存在一定的操作风险。

(2)风险控制措施

1.公司制定了《证券投资管理制度》,对证券投资原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面作了详细规定。

2.公司将根据证券市场环境的变化,及时加强市场分析研究工作,及时调整投资策略和规模,严格控制风险。

3.本公司董事会审计委员会负责审核金融衍生产品交易的必要性和风险控制。

V.独立董事的意见

本公司独立董事认为,控股子公司目前经营状况良好,财务状况稳定,资金充裕。为了提高控股子公司的资金使用效率,在保证控股子公司正常主营业务和资金安全的情况下,将部分暂时闲置的自有资金用于证券投资,有利于在控制风险、增加控股子公司资金收入的前提下,提高控股子公司资金使用效率。不会对控股子公司的经营活动产生不利影响,符合公司和大部分股东的利益。公司内部控制程序健全,制定了《证券投资管理制度》及相关风险控制措施,有利于加强证券投资的风险管理和控制。使用暂时闲置自有资金进行证券投资的决策和审批程序合法合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意控股子公司将使用部分临时闲置的自有资金进行证券投资,总投资不超过7500万元,可在限额内滚动使用,投资期限自公司董事会批准之日起一年。

六.供参考的文件

1.第九届董事会第五次会议决议;

2.独立董事对控股子公司证券投资的独立意见;

3.证券投资管理系统。

特此宣布。

福建三木集团有限公司

董事会

2019年9月21日

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