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恒银金融科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的公

发布时间: 2019-12-05 09:35:32来源:互联网 

证券代码:603106证券缩写:恒银财务公告编号。:2019-048

恒银金融科技有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

恒银金融科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知及材料将于2019年9月30日通过电话通知全体董事。会议将于2019年10月11日在天津自由贸易试验区(机场经济区)西八路30号恒银金融科技园三楼视频会议室举行,现场直播与交流相结合。会议由董事会主席江浩然先生召集,通过沟通方式主持。会议应有7名董事参加,实际上有7名董事参加,其中吴龙云先生、江魏冉先生、吴丁先生、毛群女士和孙魏军先生通过沟通方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于任命公司2019年财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的决议,董事会同意任命具有证券期货相关业务审计资格的辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。具体审计费用由公司董事会提交股东大会,授权公司管理层根据服务内容、质量和市场价格水平与审计机构协商,并签订相关服务协议。

详情请参阅《2019年审计机构任命公告》(公告编号。:2019-050)披露。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占所有董事有效投票的100%。

公司的独立董事对此表达了他们一致同意的独立意见。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于任命公司2019年度内部控制审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的决议,董事会同意任命具有证券期货相关业务审计资格的辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。具体审计费用由公司董事会提交股东大会,授权公司管理层根据服务内容、质量和市场价格水平与审计机构协商,并签订相关服务协议。

(三)审议通过关于2019年召开第二次临时股东大会的议案

公司董事会计划于2019年10月29日召开第二次临时股东大会。

详情请参阅《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号。:2019-051)披露。

特此宣布。

恒银金融科技有限公司

董事会

2019年10月12日

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