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中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公

发布时间: 2019-11-03 07:17:02来源:互联网 

证券代码:600500证券简称:中化国际。:2019-031

债券代码:136473债券缩写:16中化债券

中化国际(控股)有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中化国际(控股)有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十五次会议于2019年9月24日以通讯表决方式召开。有6名董事出席了会议,实际上是6名董事,超过半数的董事出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。经过认真讨论,会议审议并通过了以下决议:

一、同意中化国际(控股)有限公司关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立和完善激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心干部的积极性,有效整合股东利益、公司利益和经营者个人利益,使各方都能密切关注公司的长远发展,共同努力。在充分保护股东利益的前提下,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程,结合公司实际情况, 本公司董事会薪酬与考核委员会制定了本公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。 详情请参阅同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。

刘鸿生董事和程小溪董事是限制性股票计划的受益人,并避免投票。该提案获得了超过半数的非关联董事杨林、徐经长、于大海和许永谦的通过。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

议案仍需提交国务院国有资产监督管理委员会审批,并提交公司股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知。

二、同意《关于制定议案的意见》

为确保公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行,建立健全激励约束机制,完善公司治理结构,确保公司发展战略和经营目标的实现,特制定本公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。详情请参阅同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此宣布。

中化国际(控股)有限公司

2019年9月25日

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